7. Datele care trebuie furnizate în sistemul de informații al AES trebuie să cuprindă, cu privire …

Datele care trebuie furnizate în sistemul de informații al AES trebuie să cuprindă, cu privire la persoana de interes:

7.1. persoană fizică:

a. prenume;
b. numele (de familie);
c. data nașterii;
d. locul nașterii;
e. dacă există, alte nume (inclusiv, dacă este cazul, numele la naștere) folosite de persoană (pseudonime);

7.2. persoană juridică:

a. denumirea juridică a persoanei juridice sau a entității (inclusiv abrevierea formei juridice);
b. pseudonimele persoanei juridice;
c. identificatorul entității juridice (LEI);
d. când codul LEI nu este disponibil, numărul de înregistrare, de exemplu dintr -un registru central, un registru comercial, un registru al societăților comerciale sau un registru public similar și
e. țara de înregistrare (sediul central);

și, cu privire la autoritatea competentă responsabilă de evaluare:

7.3. pentru o persoană fizică și o persoană juridică:

a. date, astfel cum se prevede mai jos:
i. pentru datele adăugate după instituirea sistemului de informații al AES: data introducerii, conform punctului 5;
ii. pentru datele istorice adăugate în sistemul de informații al AES: data relevantă aflată la dispoziția autorității competente (de exemplu, data cererii sau a notificării, data deciziei, data începerii mandatului etc.);
b. actul juridic menționat la articolul 1 alineatul (2) din regulamentele de instituire în temeiul căruia s - a făcut evaluarea; și
c. dacă există, numărul de referință al înregistrării deținute de autoritatea competentă.

1. Prezentare generală

Titlu	Reglementare

Cerințe
Sursă	Cerință

Standarde
Sursă	Cerință

EBA -
EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.