7. Euroopa järelevalveasutuste infosüsteemi edastatavad andmed peaksid huvipakkuva isiku kohta …

Euroopa järelevalveasutuste infosüsteemi edastatavad andmed peaksid huvipakkuva isiku kohta sisaldama järgmist:

7.1. füüsiline isik:

a. eesnimi (eesnimed);
b. perekonnanimi (perekonnanimed);
c. sünniaeg;
d. sünnikoht;
e. võimaluse korral muud isiku kasutatavad nimed (sealhulgas sünninimi, kui see on olemas);

7.2. juriidiline isik:

a. juriidilise isiku või üksuse juriidiline nimi (sealhulgas juriidilise vormi lühend);
b. juriidilise isiku teised nimed;
c. juriidilise isiku tunnus (LEI);
d. kui juriidilise isiku tunnus (LEI), siis registreerimisnumber, näiteks keskregistrist, äriregistrist, ettevõtete registrist või muust sarnasest avalikust registrist; ja
e. asutamisriik (peakontor);

ja seoses hindava pädeva asutusega:

7.3. füüsilise ja juriidilise isiku puhul:

a. järgmised andmed:
i. pärast Euroopa järelevalveasutuste infosüsteemi loomist lisatud andmete puhul: kande tegemise kuupäev vastavalt punktile 5;
ii. Euroopa järelevalveasutuste infosüsteemi lisatud varasemate perioodide andmed: asjakohane kuupäev, mis on pädevale asutusele kättesaadav (nt taotlemise või teavitamise kuupäev, otsus, ametisse asumine jne);
b. asutamismääruste artikli 1 lõikes 2 osutatud õigusakt, mille alusel hindamine tehti; ja
c. pädeva asutuse registrikande viitenumber, kui see on olemas.

1. Ülevaade

Pealkiri	Regulatsioon

Nõuded
Allikas	Nõue

Standardid
Allikas	Nõue

EBA -
EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.