+7. Id- data li għandha tiġi pprovduta lis -Sistema ta’ Informazzjoni tal- ASE għandha tinkludi fir …

7. Id- data li għandha tiġi pprovduta lis -Sistema ta’ Informazzjoni tal- ASE għandha tinkludi fir …

Id- data li għandha tiġi pprovduta lis -Sistema ta’ Informazzjoni tal- ASE għandha tinkludi fir - rigward tal-persuna ta’ interess:

7.1. persuna fiżika :

  • a. isem/ismijiet;
  • b. kunjom/isem il- familja;
  • c. data tat- twelid;
  • d. post tat- twelid;
  • e. fejn disponibbli, ismijiet oħra (inkluż, fejn disponibbli, l -isem tat- twelid) użati mill - persuna (ismijiet AKA - “also known as”);

7.2. persuna ġuridika:

  • a. l- isem ġuridiku tal -persuna jew tal- entità ġuridika (inkluż l -abbrevjazzjoni tal-forma ġuridika);
  • b. ismijiet AKA tal- persuna ġuridika;
  • c. l- identifikatur ta’ entità ġuridika (LEI);
  • d. fejn il- LEI ma jkunx disponibbli, in - numru ta’ reġistrazzjoni, bħal minn reġistru ċentrali, reġistru kummerċjali, reġistru tal - kumpaniji jew reġistru pubbliku simili; u
  • e. pajjiż tal - inkorporazzjoni (kwartieri ġenerali);

u fir-rigward tal- awtorità kompetenti għat -twettiq tal-valutazzjoni:

7.3. għal persuna fiżika u persuna ġuridika:

  • a. data kif stabbilit hawn taħt:
  • i. għal data miżjuda wara l -istabbiliment tas-Sistema ta’ Informazzjoni tal- ASE: id-data tad- dħul skont il - paragrafu 5;
  • ii. għal data storika miżjuda mas -Sistema ta’ Informazzjoni tal- ASE: data rilevanti disponibbli għall - awtorità kompetenti (eż. data ta’ applikazzjoni jew notifika, deċiżjoni, dħul fil - funzjoni, eċċ.);
  • b. att legali msemmi fl- Artikoli 1(2) tar-Regolamenti ta’ Twaqqif li skonthom twettqet il-valutazzjoni; u
  • c. fejn disponibbli, in-numru ta’ referenza tar- rekord miżmum mill - awtorità kompetenti.

1. Ħarsa ġenerali

,

1.1 Referenzi

1.2 Rekwiżiti identifikati

1.3 Standards relatati

2. Rekwiżiti identifikati

Rekwiżiti

3. Standards relatati

Standards
  • EBA -

    EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

    DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.