Artikel 35 Modforanstaltninger, der skal afbøde trusler i forbindelse med hvidvask af penge og finansiering af terrorisme fra lande uden for Unionen

i)

anvendelse af yderligere elementer af skærpet kundekendskab

ii)

indførelse af relevante skærpede indberetningsmekanismer eller systematisk indberetning af finansielle transaktioner

iii)

begrænsning af forretningsforbindelser eller transaktioner med fysiske personer eller juridiske enheder fra disse tredjelande

i)

at afvise, at forpligtede enheder fra det pågældende land etablerer datterselskaber, filialer eller repræsentationskontorer eller på anden måde tage højde for, at den relevante forpligtede enhed er fra et tredjeland, der ikke har tilstrækkelige ordninger for bekæmpelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme

ii)

at forbyde forpligtede enheder at etablere filialer eller repræsentationskontorer i det pågældende tredjeland eller på anden måde tage højde for, at den pågældende filial eller det pågældende repræsentationskontor ville komme til at ligge i et tredjeland, der ikke har tilstrækkelige ordninger for bekæmpelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme

iii)

at kræve øget tilsyn eller stille øgede krav om ekstern revision for filialer og datterselskaber af forpligtede enheder, der er beliggende i det pågældende tredjeland

iv)

at stille øgede krav om ekstern revision af finansielle koncerner med hensyn til alle deres filialer og datterselskaber, der er beliggende i det pågældende tredjeland

v)

at påbyde kreditinstitutter og finansieringsinstitutter at undersøge og ændre eller om nødvendigt bringe korrespondentforbindelser med respondentinstitutter i det pågældende tredjeland til ophør.