Članak 35. Protumjere za smanjenje opasnosti od pranja novca i financiranja terorizma iz zemalja izvan Unije

i.

primjene dodatnih elemenata pojačane dubinske analize;

ii.

uvođenja pojačanih relevantnih mehanizama prijavljivanja ili sustavnog prijavljivanja financijskih transakcija;

iii.

ograničavanja poslovnog odnosa ili transakcija s fizičkim osobama ili pravnim subjektima iz navedenih trećih zemalja;

i.

odbijanja osnivanja društava kćeri, podružnica ili predstavništava obveznika iz dotične zemlje ili uzimanja u obzir, na drugi način, činjenice da relevantni obveznik potječe iz treće zemlje koja nema odgovarajuće sustave za SPNFT;

ii.

zabrane obveznicima da osnivaju podružnice ili predstavništva u dotičnoj trećoj zemlji, ili uzimanja u obzir, na drugi način, činjenice da bi se relevantna podružnica ili relevantno predstavništvo nalazili u trećoj zemlji koja nema odgovarajuće sustave za SPNFT;

iii.

nalaganja pojačanih zahtjeva u vezi s nadzornim pregledom ili vanjskom revizijom za podružnice i društva kćeri obveznika koja se nalaze u dotičnoj trećoj zemlji;

iv.

nalaganja pojačanih zahtjeva u vezi s vanjskom revizijom za financijske grupe u odnosu na bilo koje njihove podružnice i društva kćeri koji se nalaze u dotičnoj trećoj zemlji;

v.

zahtijevanja od kreditnih institucija i financijskih institucija da preispitaju i izmijene te, ako je potrebno, prekinu korespondentne odnose s respondentnim institucijama u dotičnoj trećoj zemlji.