Člen 35 Protiukrepi za zmanjšanje groženj pranja denarja in financiranja terorizma iz držav zunaj Unije

(i)

uporaba dodatnih elementov poglobljenega skrbnega pregleda;

(ii)

uvedba okrepljenih ustreznih mehanizmov za poročanje ali sistematičnega poročanja o finančnih transakcijah;

(iii)

omejitev poslovnih odnosov ali transakcij s fizičnimi osebami ali pravnimi subjekti iz navedenih tretjih držav;

(i)

zavrnitev ustanovitve odvisnih podjetij, podružnic ali predstavništev zavezancev iz zadevne države oziroma kakršno koli drugačno upoštevanje dejstva, da je zadevni zavezanec iz tretje države, ki nima ustreznih ureditev PPDFT;

(ii)

prepoved zavezancem, da ustanovijo podružnice ali predstavništva v zadevni tretji državi, oziroma kakršno koli drugačno upoštevanje dejstva, da bi zadevna podružnica ali predstavništvo obstajalo v tretji državi, ki nima ustreznih ureditev PPDFT;

(iii)

zahtevanje okrepljenega nadzorniškega pregleda ali strožje zahteve glede zunanje revizije za podružnice in odvisna podjetja zavezancev, ki se nahajajo v zadevni tretji državi;

(iv)

zahtevanje strožjih zahtev glede zunanje revizije za finančne skupine v zvezi s katero koli od njihovih podružnic in odvisnih podjetij, ki se nahajajo v zadevni tretji državi;

(v)

zahtevanje, da kreditne institucije in finančne institucije pregledajo in spremenijo oziroma po potrebi prekinejo korespondenčne odnose z respondenčnimi institucijami v zadevni tretji državi.