7. Data, der skal indsendes til ESA'ernes informationssystem, bør med hensyn til den pågældende …

Data, der skal indsendes til ESA'ernes informationssystem, bør med hensyn til den pågældende person af interesse omfatte:

7.1. fysisk person:

• a. fornavn(e)
• b. efternavn
• c. fødselsdato
• d. fødested
• e. eventuelle andre navne (herunder eventuelt fødenavn), som personen har brugt (aliasser) 7.2. juridisk person:
• a. den juridiske persons eller enheds juridiske navn (herunder forkortelse af retlig form)
• b. aliasser for den juridiske person
• c. identifikator for den juridiske enhed (LEI)
• d. hvis en LEI ikke findes, registreringsnummer, f.eks. fra et centralt register, et handelsregister, et virksomhedsregister eller et lignende offentligt register
• e. indregistreringsland (hovedkontor)

og med hensyn til den vurderende kompetente myndighed omfatte:

7.3. for en fysisk person og en juridisk person:

• a. data som angivet nedenfor:
• i. for så vidt angår data, der er tilføjet efter oprettelsen af ESA'ernes informationssystem: indlæsningsdatoen, jf. punkt 5
• ii. for så vidt angår historiske data, der er tilføjet til ESA'ernes informationssystem: relevant dato, der er tilgængelig for den kompetente myndighed (f.eks. dato for ansøgning/underretning, afgørelse, indtræden i funktion osv.)
• b. retsakten som omhandlet i artikel 1, stk. 2, i oprettelsesforordningerne, i henhold til hvilken vurderingen blev udført
• c. eventuelt referencenummer på den sag, som den kompetente myndighed er i besiddelse af.

1. Oversigt

1.1 Referencer

1.2 Identificerede krav

1.3 Relaterede standarder

2. Identificerede krav

3. Relaterede standarder

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/