7. Euroopa järelevalveasutuste infosüsteemi edastatavad andmed peaksid huvipakkuva isiku kohta …

Euroopa järelevalveasutuste infosüsteemi edastatavad andmed peaksid huvipakkuva isiku kohta sisaldama järgmist:

7.1. füüsiline isik:

• a. eesnimi (eesnimed);
• b. perekonnanimi (perekonnanimed);
• c. sünniaeg;
• d. sünnikoht;
• e. võimaluse korral muud isiku kasutatavad nimed (sealhulgas sünninimi, kui see on olemas);

7.2. juriidiline isik:

• a. juriidilise isiku või üksuse juriidiline nimi (sealhulgas juriidilise vormi lühend);
• b. juriidilise isiku teised nimed;
• c. juriidilise isiku tunnus (LEI);
• d. kui juriidilise isiku tunnus (LEI), siis registreerimisnumber, näiteks keskregistrist, äriregistrist, ettevõtete registrist või muust sarnasest avalikust registrist; ja
• e. asutamisriik (peakontor);

ja seoses hindava pädeva asutusega:

7.3. füüsilise ja juriidilise isiku puhul:

• a. järgmised andmed:
• i. pärast Euroopa järelevalveasutuste infosüsteemi loomist lisatud andmete puhul: kande tegemise kuupäev vastavalt punktile 5;
• ii. Euroopa järelevalveasutuste infosüsteemi lisatud varasemate perioodide andmed: asjakohane kuupäev, mis on pädevale asutusele kättesaadav (nt taotlemise või teavitamise kuupäev, otsus, ametisse asumine jne);
• b. asutamismääruste artikli 1 lõikes 2 osutatud õigusakt, mille alusel hindamine tehti; ja
• c. pädeva asutuse registrikande viitenumber, kui see on olemas.

1. Ülevaade

1.1 Viited

1.2 Tuvastatud nõuded

1.3 Seotud standardid

2. Tuvastatud nõuded

3. Seotud standardid

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/