7. De uppgifter som ska lämnas till de europeiska tillsynsmyndigheternas informationssystem bör med …

De uppgifter som ska lämnas till de europeiska tillsynsmyndigheternas informationssystem bör med avseende på personen av intresse omfatta följande:

7.1. fysisk person:

• a. förnamn,
• b. efternamn,
• c. födelsedatum,
• d. födelseort,
• e. i förekommande fall, andra namn (inklusive eventuellt födelsenamn) som används av personen (alias).

7.2. juridisk person:

• a. den juridiska personens eller enhetens juridiska namn (inklusive förkortning av juridisk form),
• b. den juridiska personens alias,
• c. identifieringskoden för juridiska personer (LEI),
• d. om LEI-koden inte är tillgänglig, registreringsnummer, t.ex. från ett centralt register, handelsregister, företagsregister eller liknande offentligt register,
• e. registreringsland (huvudkontor).

och när det gäller den bedömande behöriga myndigheten:

7.3. för en fysisk och juridisk person:

• a. uppgifter enligt följande:
• i. för uppgifter som läggs till efter inrättandet av de europeiska tillsynsmyndigheternas informationssystem: datum för införande enligt punkt 5,
• ii. för historiska uppgifter som läggs till i de europeiska tillsynsmyndigheternas informationssystem: relevant datum som är tillgängligt för den behöriga myndigheten (datum för ansökan eller anmälan, beslut, ikraftträdande osv.),
• b. den rättsakt som avses i artikel 1.2 i inrättandeförordningarna enligt vilken bedömningen utfördes, och
• c. i förekommande fall, referensnummer för den dokumentation som innehas av den behöriga myndigheten.

1. Översikt

1.1 Referenser

1.2 Identifierade krav

1.3 Relaterade standarder

2. Identifierade krav

3. Relaterade standarder

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/