7. Datele care trebuie furnizate în sistemul de informații al AES trebuie să cuprindă, cu privire …

Datele care trebuie furnizate în sistemul de informații al AES trebuie să cuprindă, cu privire la persoana de interes:

7.1. persoană fizică:

• a. prenume;
• b. numele (de familie);
• c. data nașterii;
• d. locul nașterii;
• e. dacă există, alte nume (inclusiv, dacă este cazul, numele la naștere) folosite de persoană (pseudonime);

7.2. persoană juridică:

• a. denumirea juridică a persoanei juridice sau a entității (inclusiv abrevierea formei juridice);
• b. pseudonimele persoanei juridice;
• c. identificatorul entității juridice (LEI);
• d. când codul LEI nu este disponibil, numărul de înregistrare, de exemplu dintr -un registru central, un registru comercial, un registru al societăților comerciale sau un registru public similar și
• e. țara de înregistrare (sediul central);

și, cu privire la autoritatea competentă responsabilă de evaluare:

7.3. pentru o persoană fizică și o persoană juridică:

• a. date, astfel cum se prevede mai jos:
• i. pentru datele adăugate după instituirea sistemului de informații al AES: data introducerii, conform punctului 5;
• ii. pentru datele istorice adăugate în sistemul de informații al AES: data relevantă aflată la dispoziția autorității competente (de exemplu, data cererii sau a notificării, data deciziei, data începerii mandatului etc.);
• b. actul juridic menționat la articolul 1 alineatul (2) din regulamentele de instituire în temeiul căruia s - a făcut evaluarea; și
• c. dacă există, numărul de referință al înregistrării deținute de autoritatea competentă.

1. Prezentare generală

1.1 Referințe

1.2 Cerințe identificate

1.3 Standarde asociate

2. Cerințe identificate

3. Standarde asociate

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/