7. Id- data li għandha tiġi pprovduta lis -Sistema ta’ Informazzjoni tal- ASE għandha tinkludi fir …

Id- data li għandha tiġi pprovduta lis -Sistema ta’ Informazzjoni tal- ASE għandha tinkludi fir - rigward tal-persuna ta’ interess:

7.1. persuna fiżika :

a. isem/ismijiet;
b. kunjom/isem il- familja;
c. data tat- twelid;
d. post tat- twelid;
e. fejn disponibbli, ismijiet oħra (inkluż, fejn disponibbli, l -isem tat- twelid) użati mill - persuna (ismijiet AKA - “also known as”);

7.2. persuna ġuridika:

a. l- isem ġuridiku tal -persuna jew tal- entità ġuridika (inkluż l -abbrevjazzjoni tal-forma ġuridika);
b. ismijiet AKA tal- persuna ġuridika;
c. l- identifikatur ta’ entità ġuridika (LEI);
d. fejn il- LEI ma jkunx disponibbli, in - numru ta’ reġistrazzjoni, bħal minn reġistru ċentrali, reġistru kummerċjali, reġistru tal - kumpaniji jew reġistru pubbliku simili; u
e. pajjiż tal - inkorporazzjoni (kwartieri ġenerali);

u fir-rigward tal- awtorità kompetenti għat -twettiq tal-valutazzjoni:

7.3. għal persuna fiżika u persuna ġuridika:

a. data kif stabbilit hawn taħt:
i. għal data miżjuda wara l -istabbiliment tas-Sistema ta’ Informazzjoni tal- ASE: id-data tad- dħul skont il - paragrafu 5;
ii. għal data storika miżjuda mas -Sistema ta’ Informazzjoni tal- ASE: data rilevanti disponibbli għall - awtorità kompetenti (eż. data ta’ applikazzjoni jew notifika, deċiżjoni, dħul fil - funzjoni, eċċ.);
b. att legali msemmi fl- Artikoli 1(2) tar-Regolamenti ta’ Twaqqif li skonthom twettqet il-valutazzjoni; u
c. fejn disponibbli, in-numru ta’ referenza tar- rekord miżmum mill - awtorità kompetenti.

1. Ħarsa ġenerali

Titlu	Regolamentazzjoni

Rekwiżiti
Sors	Rekwiżit

Standards
Sors	Rekwiżit