7. De gegevens die aan het informatiesysteem van de ETA’s moeten worden verstrekt, moeten met …

De gegevens die aan het informatiesysteem van de ETA’s moeten worden verstrekt, moeten met betrekking tot de persoon van belang het volgende omvatten:

7.1. natuurlijke persoon:

• a. voornaam/namen;
• b. achternaam/familienaam;
• c. geboortedatum;
• d. geboorteplaats;
• e. indien beschikbaar, andere namen (waaronder, indien beschikbaar, geboortenaam) die door de persoon worden gebruikt (AKA-namen);

7.2. rechtspersoon:

• a. de wettelijke naam van de rechtspersoon of juridische entiteit (met inbegrip van de afkorting van de rechtsvorm);
• b. AKA-namen van de rechtspersoon;
• c. de identificatiecode voor juridische entiteiten (Legal Entity Identifier – LEI);
• d. indien de LEI niet beschikbaar is, het registratienummer, bijvoorbeeld uit een centraal register, een handelsregister, een vennootschapsregister of een vergelijkbaar openbaar register; en
• e. land van oprichting (hoofdkantoor);

en met betrekking tot de beoordelende bevoegde autoriteit:

7.3. voor een natuurlijke of rechtspersoon:

• a. de gegevens zoals hieronder weergegeven:
• i. voor gegevens die zijn toegevoegd na de oprichting van het informatiesysteem van de ETA’s: de datum van invoering overeenkomstig punt 5;
• ii. voor historische gegevens die aan het informatiesysteem van de ETA’s zijn toegevoegd: relevante gegevens die beschikbaar zijn voor de bevoegde autoriteit (bv. datum van aanvraag of kennisgeving, beslissing, indiensttreding enz.);
• b. de rechtshandeling als bedoeld in artikel 1, lid 2, van de oprichtingsverordeningen op grond waarvan de beoordeling is uitgevoerd; en
• c. indien beschikbaar, het referentienummer van de registratie die in het bezit is van de bevoegde autoriteit.

1. Overzicht

1.1 Referenties

1.2 Geïdentificeerde eisen

1.3 Gerelateerde standaarden

2. Geïdentificeerde eisen

3. Gerelateerde standaarden

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/