+(iv) Änderungen der Leitlinie 2: Bestimmung von GW-/TF-Risikofaktoren
---+11. Leitlinie 2.4 Punkt b erhält folgende Fassung: „b) hat der Kunde oder der wirtschaftliche …

(iv) Änderungen der Leitlinie 2: Bestimmung von GW-/TF-Risikofaktoren

1. Übersicht

11. Leitlinie 2.4 Punkt b erhält folgende Fassung: „b) hat der Kunde oder der wirtschaftliche …

Leitlinie 2.4 Punkt b erhält folgende Fassung:

„b) hat der Kunde oder der wirtschaftliche Eigentümer Verbindungen zu Sektoren, die mit einem erhöhten GW/TF-Risiko assoziiert werden, z. B. bestimmte Geld-Service-Geschäfte, Anbieter von Krypto-Dienstleistungen gemäß den Leitlinien 9.20 und 9.21, die Glücksspielbranche oder Edelmetallhandel?

1.1 Referenzen

1.2 Identifizierte Anforderungen

1.3 Zugehörige Standards

2. Identifizierte Anforderungen

Anforderungen
Quelle	Anforderung

3. Zugehörige Standards

Standards
Quelle	Anforderung

EBA -
EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.