+(iv) Úpravy usmernenia 2: Identifikácia rizikových faktorov prania špinavých peňazí a financovania terorizmu
---+11. V usmernení 2.4 sa písmeno b) nahrádza takto: "b) Má klient alebo konečný užívateľ výhod väzby …

(iv) Úpravy usmernenia 2: Identifikácia rizikových faktorov prania špinavých peňazí a financovania terorizmu

(iv) Úpravy usmernenia 2: Identifikácia rizikových faktorov prania špinavých peňazí a financovania terorizmu

1. Prehľad

,
11. V usmernení 2.4 sa písmeno b) nahrádza takto: "b) Má klient alebo konečný užívateľ výhod väzby …

V usmernení 2.4 sa písmeno b) nahrádza takto:

"b) Má klient alebo konečný užívateľ výhod väzby na sektory, ktoré sa spájajú s vyšším rizikom prania špinavých peňazí a financovania terorizmu, napríklad určité podniky peňažných služieb, poskytovateľov služieb kryptoaktív, ako sa uvádza v usmerneniach 9.20 a 9.21, kasína alebo sprostredkovateľov cenných kovov?

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požiadavky

1.3 Súvisiace štandardy

2. Identifikované požiadavky

Požiadavky

3. Súvisiace štandardy

Štandardy
  • EBA -

    EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

    DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.