+(iv) Ändringar av riktlinje 2: Identifiering av riskfaktorer för penningtvätt och finansiering av terrorism
---+11. I punkt 2.4 ersätts led b med följande: ”b) Har kunden eller kundens verkliga huvudman …
|
(iv) Ändringar av riktlinje 2: Identifiering av riskfaktorer för penningtvätt och finansiering av terrorism
(iv) Ändringar av riktlinje 2: Identifiering av riskfaktorer för penningtvätt och finansiering av terrorism
1. Översikt
| Rubrik |
Reglering |
|
11. I punkt 2.4 ersätts led b med följande: ”b) Har kunden eller kundens verkliga huvudman …
|
I punkt 2.4 ersätts led b med följande: ”b) Har kunden eller kundens verkliga huvudman kopplingar till sektorer som förknippas med högre risk för penningtvätt och/eller finansiering av terrorism, till exempel vissa valutaväxlare och penningöverförare, leverantörer av kryptotillgångstjänster enligt beskrivningen i punkterna 20 och 21 i riktlinje 9, kasinon eller handlare av ädelmetaller?”
|
,
1.1 Referenser
1.2 Identifierade krav
1.3 Relaterade standarder
2. Identifierade krav
3. Relaterade standarder
- EBA -
EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.
DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.
|