+(iv) Τροποποιήσεις στην «κατευθυντήρια γραμμή 2: Εντοπισμός παραγόντων κινδύνου ΞΧ/ΧΤ»
---+11. Στην κατευθυντήρια γραμμή 2.4, το στοιχείο β) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «β) Ο …
|
(iv) Τροποποιήσεις στην «κατευθυντήρια γραμμή 2: Εντοπισμός παραγόντων κινδύνου ΞΧ/ΧΤ»
(iv) Τροποποιήσεις στην «κατευθυντήρια γραμμή 2: Εντοπισμός παραγόντων κινδύνου ΞΧ/ΧΤ»
1. Επισκόπηση
| Τίτλος |
Κανονισμός |
|
11. Στην κατευθυντήρια γραμμή 2.4, το στοιχείο β) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «β) Ο …
|
Στην κατευθυντήρια γραμμή 2.4, το στοιχείο β) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «β) Ο πελάτης ή ο πραγματικός δικαιούχος έχει δεσμούς με τομείς οι οποίοι συνδέονται με υψηλότερο κίνδυνο ΞΧ/ΧΤ, π.χ. με ορισμένες επιχειρήσεις χρηματικών υπηρεσιών, παρόχους υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων όπως περιγράφονται στις κατευθυντήριες γραμμές 9.20 και 9.21, καζίνο ή εμπόρους πολύτιμων μετάλλων;»
|
,
1.1 Παραπομπές
1.2 Εντοπισμένες απαιτήσεις
1.3 Σχετικά πρότυπα
2. Εντοπισμένες απαιτήσεις
3. Σχετικά πρότυπα
- EBA -
EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.
DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.
|