+(iv) Modificări aduse la „Orientarea 2: Identificarea factorilor de risc de spălare a banilor și de finanțare a terorismului
---+11. La Orientarea 2.4, litera (b) se înlocuiește cu următorul text: „ b) Are legături clientul sau …
|
(iv) Modificări aduse la „Orientarea 2: Identificarea factorilor de risc de spălare a banilor și de finanțare a terorismului
(iv) Modificări aduse la „Orientarea 2: Identificarea factorilor de risc de spălare a banilor și de finanțare a terorismului
1. Prezentare generală
| Titlu |
Reglementare |
|
11. La Orientarea 2.4, litera (b) se înlocuiește cu următorul text: „ b) Are legături clientul sau …
|
La Orientarea 2.4, litera (b) se înlocuiește cu următorul text: „ b) Are legături clientul sau beneficiarul real cu sectoare asociate cu un risc mai mare de spălare a banilor sau de finanțare a terorismului, de exemplu anumite societăți din domeniul serviciilor monetare, furnizori de servicii cu criptoactive menționați în orientările 9.20 și 9.21, cazinouri sau comercianți de metale prețioase?”
|
,
1.1 Referințe
1.2 Cerințe identificate
1.3 Standarde asociate
2. Cerințe identificate
3. Standarde asociate
- EBA -
EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.
DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.
|