+(iv) Muutokset ohjeeseen 2: Rahanpesun ja terrorismin rahoituksen riskitekijöiden tunnistaminen
---+11. Korvataan ohjeen 2.4 b) alakohta seuraavasti: Onko asiakkaalla tai tosiasiallisella omistajalla …

(iv) Muutokset ohjeeseen 2: Rahanpesun ja terrorismin rahoituksen riskitekijöiden tunnistaminen

1. Yleiskatsaus

11. Korvataan ohjeen 2.4 b) alakohta seuraavasti: Onko asiakkaalla tai tosiasiallisella omistajalla …

Korvataan ohjeen 2.4 b) alakohta seuraavasti:

Onko asiakkaalla tai tosiasiallisella omistajalla ja edunsaajalla yhteyksiä aloihin, joihin liitetään kohonnut rahanpesun ja terrorismin rahoituksen riski, kuten tietyt rahapalveluyritykset, ohjeissa 9.20 ja 9.21 kuvatut kryptovarapalvelujen tarjoajat, kasinot tai jalometallien välittäjät?

1.1 Viittaukset

1.2 Tunnistetut vaatimukset

1.3 Liittyvät standardit

2. Tunnistetut vaatimukset

Vaatimukset
Lähde	Vaatimus

3. Liittyvät standardit

Standardit
Lähde	Vaatimus

EBA -
EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.