+(iv) Emendi għal - Linja Gwida 2: Identifikazzjoni tal - fatturi tar - riskju ta' ML/TF
---+11. Fil-Linja Gwida 2.4, il - punt b) huwa sostitwit b’dan li ġej: “b) Il -klijent jew is- sid …
|
(iv) Emendi għal - Linja Gwida 2: Identifikazzjoni tal - fatturi tar - riskju ta' ML/TF
(iv) Emendi għal - Linja Gwida 2: Identifikazzjoni tal - fatturi tar - riskju ta' ML/TF
1. Ħarsa ġenerali
| Titlu |
Regolamentazzjoni |
|
11. Fil-Linja Gwida 2.4, il - punt b) huwa sostitwit b’dan li ġej: “b) Il -klijent jew is- sid …
|
Fil-Linja Gwida 2.4, il - punt b) huwa sostitwit b’dan li ġej: “b) Il -klijent jew is- sid benefiċjarju għandu rabtiet ma’ setturi li huma assoċjati ma’ riskju ogħla ta’ ML/TF, pereżempju ċerti negozji għas - servizz tal - flus, fornituri ta’ servizzi ta’ kriptoassi, kif deskritt fil- Linji Gwida 9.20 u 9.21, każinòs jew negozjanti fil - metalli prezzjużi?”
|
,
1.1 Referenzi
1.2 Rekwiżiti identifikati
1.3 Standards relatati
2. Rekwiżiti identifikati
3. Standards relatati
- EBA -
EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.
DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.
|