+(iv) 2 gairės pakeitimai. PP / TF rizikos veiksnių nustatymas
---+11. 2.4 gairės b punktas pakeičiamas taip: b) ar klientas arba kliento naudos gavėjas turi sąsajų …

(iv) 2 gairės pakeitimai. PP / TF rizikos veiksnių nustatymas

(iv) 2 gairės pakeitimai. PP / TF rizikos veiksnių nustatymas

1. Apžvalga

,
11. 2.4 gairės b punktas pakeičiamas taip: b) ar klientas arba kliento naudos gavėjas turi sąsajų …

2.4 gairės b punktas pakeičiamas taip:

  • b) ar klientas arba kliento naudos gavėjas turi sąsajų su sektoriais, kurie susiję su didesne PP / TF rizika, pavyzdžiui, tam tikromis piniginių paslaugų įmonėmis, kriptoturto paslaugų teikėjais, aprašytais 9.20 ir 9.21 gairėse, kazino arba prekiautojais tauriaisiais metalais?“

1.1 Nuorodos

1.2 Nustatyti reikalavimai

1.3 Susiję standartai

2. Nustatyti reikalavimai

Reikalavimai

3. Susiję standartai

Standartai
  • EBA -

    EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

    DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.