+Άρθρο 25 Προσδιορισμός του σκοπού και του σχεδιαζόμενου χαρακτήρα μιας επιχειρηματικής σχέσης ή περιστασιακής συναλλαγής
---+Article 25 (a)
---+Article 25 (b)
---+Article 25 (c)
---+Article 25 (d)
---+Article 25 (e)
---+Άρθρο 25 2
|
Άρθρο 25 Προσδιορισμός του σκοπού και του σχεδιαζόμενου χαρακτήρα μιας επιχειρηματικής σχέσης ή περιστασιακής συναλλαγής
Πριν από τη σύναψη επιχειρηματικής σχέσης ή την πραγματοποίηση περιστασιακής συναλλαγής, η υπόχρεη οντότητα βεβαιώνεται ότι κατανοεί τον σκοπό και τον σχεδιαζόμενο χαρακτήρα της. Για τον σκοπό αυτόν, η υπόχρεη οντότητα λαμβάνει, εφόσον απαιτείται, πληροφορίες σχετικά με:
1. Επισκόπηση
| Τίτλος |
Κανονισμός |
|
Article 25 (a)
|
the purpose and economic rationale of the occasional transaction or business relationship;
|
|
Article 25 (b)
|
the estimated amount of the envisaged activities;
|
|
Article 25 (c)
|
the source of funds;
|
|
Article 25 (d)
|
the destination of funds;
|
|
Article 25 (e)
|
the business activity or the occupation of the customer.
|
|
Άρθρο 25 2
|
Για τους σκοπούς του πρώτου εδαφίου στοιχείο α) του παρόντος άρθρου, οι υπόχρεες οντότητες που καλύπτονται από το άρθρο 74 συλλέγουν πληροφορίες προκειμένου να προσδιορίσουν αν η προβλεπόμενη χρήση των αγαθών υψηλής αξίας που αναφέρεται στο εν λόγω άρθρο προορίζεται για εμπορικούς ή μη εμπορικούς σκοπούς.
|
,
1.1 Παραπομπές
1.2 Εντοπισμένες απαιτήσεις
1.3 Σχετικά πρότυπα
2. Εντοπισμένες απαιτήσεις
3. Σχετικά πρότυπα
- Builddate: 19.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024R1624
- EULAW -
EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.
DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.
|