+Artikel 25 Identificatie van het doel en de beoogde aard van een zakelijke relatie of occasionele transactie
---+Artikel 25 a)
---+Artikel 25 b)
---+Artikel 25 c)
---+Artikel 25 d)
---+Artikel 25 e)
---+Artikel 25 2
|
Artikel 25 Identificatie van het doel en de beoogde aard van een zakelijke relatie of occasionele transactie
Alvorens een zakelijke relatie aan te gaan of een occasionele transactie te verrichten, zorgt de meldingsplichtige entiteit ervoor dat zij inzicht krijgt in het doel en de beoogde aard ervan. Daartoe verkrijgt de meldingsplichtige entiteit waar nodig informatie over:
1. Overzicht
| Titel |
Regelgeving |
|
Artikel 25 a)
|
het doel en de economische onderbouwing van de occasionele transactie of zakelijke relatie;
|
|
Artikel 25 b)
|
het geraamde bedrag van de beoogde activiteiten;
|
|
Artikel 25 c)
|
de bron van de geldmiddelen;
|
|
Artikel 25 d)
|
de bestemming van de geldmiddelen;
|
|
Artikel 25 e)
|
de bedrijfsactiviteit of het beroep van de klant.
|
|
Artikel 25 2
|
Voor de toepassing van de eerste alinea, punt a), van dit artikel verzamelen de onder artikel 74 vallende meldingsplichtige entiteiten informatie teneinde te bepalen of het beoogde gebruik van de goederen met een hoge waarde als bedoeld in dat artikel voor commerciële of niet-commerciële doeleinden is.
|
,
1.1 Referenties
1.2 Geïdentificeerde eisen
1.3 Gerelateerde standaarden
2. Geïdentificeerde eisen
3. Gerelateerde standaarden
- Builddate: 19.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024R1624
- EULAW -
EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.
DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.
|