+Artikkel 25 Ärisuhte või juhutehingu eesmärgi ja olemuse tuvastamine
---+Artikkel 25 a)
---+Artikkel 25 b)
---+Artikkel 25 c)
---+Artikkel 25 d)
---+Artikkel 25 e)
---+Artikkel 25 2

Artikkel 25 Ärisuhte või juhutehingu eesmärgi ja olemuse tuvastamine

Enne ärisuhte loomist või juhutehingu tegemist peab kohustatud isik olema kindel, et ta mõistab selle eesmärki ja kavandatud olemust. Selleks kogub kohustatud isik vajaduse korral teavet järgmise kohta:

1. Ülevaade

Pealkiri	Regulatsioon
Artikkel 25 a)	juhutehingu või ärisuhte eesmärk ja majanduslik põhjendus;
Artikkel 25 b)	kavandatava tegevuse hinnanguline summa;
Artikkel 25 c)	vahendite päritolu;
Artikkel 25 d)	vahendite sihtkoht.
Artikkel 25 e)	kliendi äritegevus või amet.
Artikkel 25 2	Käesoleva artikli lõike 1 punkti a kohaldamisel koguvad artikliga 74 hõlmatud kohustatud isikud teavet, et teha kindlaks, kas kõnealuses artiklis osutatud suure väärtusega kaupade kavandatav kasutamine on seotud äriliste või mitteäriliste eesmärkidega.

1.1 Viited

1.2 Tuvastatud nõuded

1.3 Seotud standardid

2. Tuvastatud nõuded

Nõuded
Allikas	Nõue

3. Seotud standardid

Standardid
Allikas	Nõue

Builddate: 19.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024R1624
EULAW -
EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.