+Articolul 25 Identificarea scopului și a naturii dorite a unei relații de afaceri sau a unei tranzacții ocazionale
---+Articolul 25 (a)
---+Articolul 25 (b)
---+Articolul 25 (c)
---+Articolul 25 (d)
---+Articolul 25 (e)
---+Articolul 25 2
|
Articolul 25 Identificarea scopului și a naturii dorite a unei relații de afaceri sau a unei tranzacții ocazionale
Înainte de a stabili o relație de afaceri sau de a efectua o tranzacție ocazională, o entitate obligată se asigură că înțelege scopul și natura dorită a acesteia. În acest scop, entitatea obligată obține, dacă este necesar, informații privind:
1. Prezentare generală
| Titlu |
Reglementare |
|
Articolul 25 (a)
|
scopul și justificarea economică a tranzacției ocazionale sau a relației de afaceri;
|
|
Articolul 25 (b)
|
valoarea estimată a activităților avute în vedere;
|
|
Articolul 25 (c)
|
sursa fondurilor;
|
|
Articolul 25 (d)
|
destinația fondurilor;
|
|
Articolul 25 (e)
|
activitatea economică sau ocupația clientului.
|
|
Articolul 25 2
|
În sensul primului paragraf litera (a) de la prezentul articol, entitățile obligate care intră sub incidența articolului 74 colectează informații pentru a stabili dacă utilizarea bunurilor cu valoare ridicată menționate la articolul respectiv este preconizată în scopuri comerciale sau necomerciale.
|
,
1.1 Referințe
1.2 Cerințe identificate
1.3 Standarde asociate
2. Cerințe identificate
3. Standarde asociate
- Builddate: 19.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024R1624
- EULAW -
EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.
DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.
|