+Articolo 25 Identificazione dello scopo e della natura prevista di un rapporto d'affari o di un'operazione occasionale
---+Articolo 25 a)
---+Articolo 25 b)
---+Articolo 25 c)
---+Articolo 25 d)
---+Articolo 25 e)
---+Articolo 25 2
|
Articolo 25 Identificazione dello scopo e della natura prevista di un rapporto d'affari o di un'operazione occasionale
Prima di avviare un rapporto d'affari o di eseguire un'operazione occasionale, il soggetto obbligato si accerta di comprenderne lo scopo e la natura prevista. A tal fine, il soggetto obbligato ottiene, ove necessario, informazioni riguardanti:
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
|
Articolo 25 a)
|
lo scopo e la motivazione economica dell'operazione occasionale o del rapporto d'affari;
|
|
Articolo 25 b)
|
l'importo stimato delle attività previste;
|
|
Articolo 25 c)
|
l'origine dei fondi;
|
|
Articolo 25 d)
|
la destinazione dei fondi.
|
|
Articolo 25 e)
|
l'attività commerciale o l'occupazione del cliente.
|
|
Articolo 25 2
|
Ai fini del primo paragrafo, lettera a) del presente articolo, i soggetti obbligati di cui all'articolo 74 raccolgono informazioni al fine di determinare se l'uso previsto dei beni di valore elevato di cui a tale articolo sia a scopi commerciali o non commerciali.
|
,
1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
- Builddate: 19.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024R1624
- EULAW -
EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.
DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.
|