+Artigo 25.o Identificação da finalidade e da natureza pretendida de uma relação de negócio ou de uma operação ocasional
---+Artigo 25.o a)
---+Artigo 25.o b)
---+Artigo 25.o c)
---+Artigo 25.o d)
---+Artigo 25.o e)
---+Artigo 25.o 2
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Artigo 25.o Identificação da finalidade e da natureza pretendida de uma relação de negócio ou de uma operação ocasional
Antes de estabelecer uma relação de negócio ou de realizar uma operação ocasional, uma entidade obrigada deve assegurar-se de que compreende a sua finalidade e a sua natureza pretendida. Para o efeito, a entidade obrigada deve obter, se necessário, informações sobre:
1. Visão geral
| Título |
Regulamentação |
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Artigo 25.o a)
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A finalidade e a fundamentação económica da operação ocasional ou da relação de negócio;
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Artigo 25.o b)
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O montante estimado das atividades previstas;
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Artigo 25.o c)
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A origem dos fundos;
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Artigo 25.o d)
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O destino dos fundos;
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Artigo 25.o e)
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A atividade comercial ou profissão do cliente.
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Artigo 25.o 2
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Para efeitos do primeiro parágrafo, alínea a), do presente artigo, as entidades obrigadas abrangidas pelo artigo 74.o devem recolher informações a fim de determinar se a utilização prevista dos bens de elevado valor a que se refere esse artigo se destina a fins comerciais ou não comerciais.
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,
1.1 Referências
1.2 Requisitos identificados
1.3 Normas relacionadas
2. Requisitos identificados
Requisitos
| Fonte |
Requisito |
3. Normas relacionadas
- Builddate: 19.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024R1624
- EULAW -
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