+Článok 25 Identifikácia účelu a zamýšľanej povahy obchodného vzťahu alebo príležitostnej transakcie
---+Článok 25 a)
---+Článok 25 b)
---+Článok 25 c)
---+Článok 25 d)
---+Článok 25 e)
---+Článok 25 2

Článok 25 Identifikácia účelu a zamýšľanej povahy obchodného vzťahu alebo príležitostnej transakcie

Pred nadviazaním obchodného vzťahu alebo vykonaním príležitostnej transakcie sa povinný subjekt uistí, že chápe ich účel a zamýšľanú povahu. Na tento účel povinný subjekt v potrebných prípadoch získa informácie o:

1. Prehľad

Názov	Regulácia
Článok 25 a)	účele a ekonomickom opodstatnení príležitostnej transakcie alebo obchodného vzťahu;
Článok 25 b)	odhadovanom objeme plánovaných činností;
Článok 25 c)	zdroji finančných prostriedkov;
Článok 25 d)	mieste určenia finančných prostriedkov;
Článok 25 e)	podnikateľskej činnosti alebo povolaní klienta.
Článok 25 2	Povinné subjekty, na ktoré sa vzťahuje článok 74, na účely prvého odseku písm. a) tohto článku zbierajú informácie s cieľom určiť, či je zamýšľané použitie tovaru vysokej hodnoty podľa uvedeného článku na komerčné alebo nekomerčné účely.

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požiadavky

1.3 Súvisiace štandardy

2. Identifikované požiadavky

Požiadavky
Zdroj	Požiadavka

3. Súvisiace štandardy

Štandardy
Zdroj	Požiadavka

Builddate: 19.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024R1624
EULAW -
EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.