+25 artikla Liikesuhteen tai yksittäisen liiketoimen tarkoituksen ja aiotun luonteen määrittäminen
---+Article 25 (a)
---+Article 25 (b)
---+Article 25 (c)
---+Article 25 (d)
---+Article 25 (e)
---+Article 25 2

25 artikla Liikesuhteen tai yksittäisen liiketoimen tarkoituksen ja aiotun luonteen määrittäminen

25 artikla

Liikesuhteen tai yksittäisen liiketoimen tarkoituksen ja aiotun luonteen määrittäminen

Ennen liikesuhteen aloittamista tai yksittäisen liiketoimen suorittamista ilmoitusvelvollisen on varmistuttava siitä, että se ymmärtää liikesuhteen tai yksittäisen liiketoimen tarkoituksen ja aiotun luonteen. Tätä varten ilmoitusvelvollisen on tarvittaessa saatava seuraavat tiedot:

a) 

yksittäisen liiketoimen tai liikesuhteen tarkoitus ja taloudelliset perustelut;

b) 

suunnitellun toiminnan arvioitu määrä;

c) 

varojen alkuperä,

d) 

varojen määränpää;

e) 

asiakkaan liiketoiminta tai ammatti.

Tämän artiklan ensimmäisen kohdan a alakohtaa sovellettaessa 74 artiklan soveltamisalaan kuuluvien ilmoitusvelvollisten on kerättävä tietoja määrittääkseen, aiotaanko kyseisessä artiklassa tarkoitettuja arvotavaroita käyttää kaupallisiin vai ei-kaupallisiin tarkoituksiin.

1. Yleiskatsaus

,
Article 25 (a)

the purpose and economic rationale of the occasional transaction or business relationship;
Article 25 (b)

the estimated amount of the envisaged activities;
Article 25 (c)

the source of funds;
Article 25 (d)

the destination of funds;
Article 25 (e)

the business activity or the occupation of the customer.
Article 25 2

For the purposes of the first paragraph, point (a), of this Article, obliged entities covered by Article 74 shall collect information in order to determine whether the intended use of high value goods referred to in that Article is for commercial or non-commercial purposes.

1.1 Viittaukset

1.2 Tunnistetut vaatimukset

1.3 Liittyvät standardit

2. Tunnistetut vaatimukset

Vaatimukset

3. Liittyvät standardit

Standardit
  • Builddate: 19.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024R1624
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.