+Artykuł 25 Określenie celu i zamierzonego charakteru stosunków gospodarczych lub transakcji sporadycznych
---+Artykuł 25 a)
---+Artykuł 25 b)
---+Artykuł 25 c)
---+Artykuł 25 d)
---+Artykuł 25 e)
---+Artykuł 25 2
|
Artykuł 25 Określenie celu i zamierzonego charakteru stosunków gospodarczych lub transakcji sporadycznych
Przed nawiązaniem stosunków gospodarczych lub przeprowadzeniem transakcji sporadycznej podmiot zobowiązany upewnia się, że rozumie ich cel i zamierzony charakter. W tym celu podmiot zobowiązany uzyskuje, w razie potrzeby, informacje na temat:
1. Przegląd
| Tytuł |
Regulacja |
|
Artykuł 25 a)
|
celu i ekonomicznego uzasadnienia transakcji sporadycznej lub stosunków gospodarczych;
|
|
Artykuł 25 b)
|
szacunkowej kwoty planowanych działań;
|
|
Artykuł 25 c)
|
źródła środków finansowych;
|
|
Artykuł 25 d)
|
przeznaczenia środków finansowych;
|
|
Artykuł 25 e)
|
działalności gospodarczej lub zawodu klienta.
|
|
Artykuł 25 2
|
Do celów ustępu pierwszego lit. a) niniejszego artykułu podmioty zobowiązane objęte art. 74 gromadzą informacje w celu ustalenia, czy zamierzone wykorzystanie towarów o wysokiej wartości, o których mowa w tym artykule, służy celom komercyjnym czy niekomercyjnym.
|
,
1.1 Odwołania
1.2 Zidentyfikowane wymagania
1.3 Powiązane normy
2. Zidentyfikowane wymagania
Wymagania
| Źródło |
Wymaganie |
3. Powiązane normy
- Builddate: 19.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024R1624
- EULAW -
EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.
DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.
|