Άρθρο 29 Προσδιορισμός τρίτων χωρών με σημαντικές στρατηγικές ανεπάρκειες στα εθνικά καθεστώτα ΚΞΧ/ΧΤ

1.   Οι τρίτες χώρες με σημαντικές στρατηγικές ανεπάρκειες στα εθνικά καθεστώτα τους ΚΞΧ/ΧΤ προσδιορίζονται από την Επιτροπή και χαρακτηρίζονται ως «τρίτες χώρες υψηλού κινδύνου».

2.   Για να προσδιορίσει τις τρίτες χώρες όπως αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 85 για να συμπληρώνει τον παρόντα κανονισμό, όταν:

Οι εν λόγω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις εκδίδονται εντός 20 ημερολογιακών ημερών αφότου η Επιτροπή βεβαιώσει ότι πληρούνται τα κριτήρια του πρώτου εδαφίου στοιχείο α), β) ή γ).

3.   Για τους σκοπούς της παραγράφου 2, η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη τις εκκλήσεις για την εφαρμογή μέτρων αυξημένης δέουσας επιμέλειας και επιπρόσθετων μέτρων μετριασμού («αντιμέτρων») διεθνών οργανισμών και φορέων καθορισμού προτύπων με αρμοδιότητες στον τομέα της πρόληψης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, καθώς και τις σχετικές εκτιμήσεις, αξιολογήσεις, εκθέσεις ή δημόσιες δηλώσεις των εν λόγω οργανισμών και φορέων.

4.   Σε περίπτωση προσδιορισμού τρίτης χώρας σύμφωνα με τα κριτήρια που αναφέρονται στην παράγραφο 2, οι υπόχρεες οντότητες εφαρμόζουν τα μέτρα αυξημένης δέουσας επιμέλειας που απαριθμούνται στο άρθρο 34 παράγραφος 4 όσον αφορά τις επιχειρηματικές σχέσεις ή τις περιστασιακές συναλλαγές φυσικών ή νομικών προσώπων από την εν λόγω τρίτη χώρα.

5.   Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που αναφέρεται στην παράγραφο 2 προσδιορίζει μεταξύ των αντιμέτρων που απαριθμούνται στο άρθρο 35 τα ειδικά αντίμετρα μετριασμού των ειδικών κινδύνων που προέρχονται από κάθε τρίτη χώρα υψηλού κινδύνου.

6.   Εάν κράτος μέλος εντοπίσει συγκεκριμένο κίνδυνο νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότησης της τρομοκρατίας που ενέχει τρίτη χώρα και τον οποίο έχει προσδιορίσει η Επιτροπή σύμφωνα με τα κριτήρια που αναφέρονται στην παράγραφο 2 και ο οποίος δεν καλύπτεται από τα αντίμετρα που αναφέρονται στην παράγραφο 5, μπορεί να απαιτήσει από τις υπόχρεες οντότητες που είναι εγκατεστημένες στο έδαφός του να εφαρμόσουν ειδικά επιπρόσθετα αντίμετρα για τον μετριασμό των συγκεκριμένων κινδύνων που προέρχονται από την εν λόγω τρίτη χώρα. Ο κίνδυνος που εντοπίζεται και τα αντίστοιχα αντίμετρα κοινοποιούνται στην Επιτροπή εντός 5 ημερών από την εφαρμογή των αντιμέτρων.

7.   Η Επιτροπή επανεξετάζει τις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2 ανά τακτά χρονικά διαστήματα για να διασφαλίζει ότι στα ειδικά αντίμετρα που προσδιορίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 5 λαμβάνονται υπόψη οι αλλαγές στο πλαίσιο ΚΞΧ/ΧΤ της τρίτης χώρας καθώς και ότι είναι αναλογικά και επαρκή για τους κινδύνους.

Μόλις λάβει κοινοποίηση σύμφωνα με την παράγραφο 6, η Επιτροπή αξιολογεί τις ληφθείσες πληροφορίες για να καθορίσει αν οι ειδικοί ανά χώρα κίνδυνοι θίγουν την ακεραιότητα της εσωτερικής αγοράς της Ένωσης. Κατά περίπτωση, η Επιτροπή επανεξετάζει τις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2, προσθέτοντας τα αναγκαία αντίμετρα για τον μετριασμό των εν λόγω επιπρόσθετων κινδύνων. Εάν η Επιτροπή θεωρεί ότι τα ειδικά επιπρόσθετα μέτρα που εφαρμόζει κράτος μέλος δυνάμει της παραγράφου 6 δεν είναι αναγκαία για τον μετριασμό συγκεκριμένων κινδύνων που προέρχονται από την εν λόγω τρίτη χώρα, μπορεί να αποφασίσει, μέσω εκτελεστικής πράξης, ότι το κράτος μέλος θα θέσει τέλος στο συγκεκριμένο επιπρόσθετο αντίμετρο.