Članak 29. Identifikacija trećih zemalja sa znatnim strateškim nedostacima u njihovu nacionalnom sustavu za SPNFT

1.   Komisija identificira treće zemlje sa znatnim strateškim nedostacima u njihovu nacionalnom sustavu za SPNFT i određuje ih kao „visokorizične treće zemlje”.

2.   Kako bi identificirala treće zemlje iz stavka 1. ovog članka, Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 85. radi dopune ove Uredbe u sljedećim slučajevima:

Ti se delegirani akti donose u roku od 20 kalendarskih dana od dana kada Komisija utvrdi da su ispunjeni kriteriji iz prvog podstavka točke (a), (b) ili (c).

3.   Za potrebe stavka 2. Komisija u obzir uzima pozive na primjenu pojačanih mjera dubinske analize i dodatnih mjera za smanjenje rizika („protumjere”) koje su uputili međunarodne organizacije i tijela za određivanje standarda nadležni u području sprečavanja pranja novca i suzbijanja financiranja terorizma te relevantne evaluacije, procjene, izvješća ili javne izjave koje su oni sastavili.

4.   Ako je određena treća zemlja identificirana u skladu kriterijima iz stavka 2., obveznici primjenjuju pojačane mjere dubinske analize iz članka 34. stavka 4. u pogledu poslovnih odnosa ili povremenih transakcija u kojima sudjeluju fizičke ili pravne osobe iz te treće zemlje.

5.   U delegiranom aktu iz stavka 2. utvrđuju se u okviru protumjera navedenih u članku 35. posebne protumjere za smanjenje specifičnih rizika koji proizlaze iz svake visokorizične treće zemlje.

6.   Ako država članica utvrdi specifičan rizik od pranja novca ili financiranja terorizma koji predstavlja treća zemlja koju je Komisija identificirala u skladu s kriterijima iz stavka 2., a na koji se ne odgovara protumjerama iz stavka 5., ona može od obveznika s poslovnim nastanom na njezinu državnom području zahtijevati da primjenjuju dodatne posebne protumjere za smanjenje specifičnih rizika koji proizlaze iz te treće zemlje. Komisiju se o utvrđenom riziku i relevantnim protumjerama obavješćuje u roku od pet dana od početka primjene protumjera.

7.   Komisija redovito preispituje delegirane akte iz stavka 2. kako bi osigurala da se u posebnim protumjerama utvrđenima na temelju stavka 5. u obzir uzimaju promjene u okviru za SPNFT treće zemlje i da su te mjere proporcionalne i primjerene rizicima.

Nakon što je primila obavijest u skladu sa stavkom 6. Komisija procjenjuje zaprimljene informacije kako bi utvrdila utječu li rizici povezani s pojedinom zemljom na integritet unutarnjeg tržišta Unije. Komisija prema potrebi preispituje delegirane akte iz stavka 2. dodavanjem protumjera potrebnih za smanjenje tih dodatnih rizika. Ako Komisija smatra da posebne dodatne mjere koje je država članica primijenila na temelju stavka 6. nisu potrebne za smanjenje specifičnih rizika koji proizlaze iz dotične treće zemlje, može provedbenim aktom odlučiti da država članica mora okončati tu posebnu dodatnu protumjeru.