+Artikkel 29 Selliste kolmandate riikide kindlaksmääramine, kelle riiklikus rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise korras on märkimisväärseid strateegilisi puudusi
---+Artikkel 29 1
---+Artikkel 29 2
---+Artikkel 29 3
---+Artikkel 29 4
---+Artikkel 29 5
---+Artikkel 29 6
---+Artikkel 29 7
|
Artikkel 29 Selliste kolmandate riikide kindlaksmääramine, kelle riiklikus rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise korras on märkimisväärseid strateegilisi puudusi
-
1. Ülevaade
| Pealkiri |
Regulatsioon |
|
Artikkel 29 1
|
1. Komisjon määrab kindlaks kolmandad riigid, kelle riiklikus rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise korras on märkimisväärseid strateegilisi puudusi, ja need nimetatakse suure riskiga kolmandateks riikideks.
|
|
Artikkel 29 2
|
2. Et määrata kindlaks käesoleva artikli lõikes 1 osutatud kolmandad riigid, on komisjonil õigus võtta kooskõlas artikliga 85 vastu käesolevat määrust täiendavaid delegeeritud õigusakte, kui
|
a)
|
on kindlaks tehtud märkimisväärsed strateegilised puudused kolmanda riigi õiguslikus ja institutsionaalses rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise raamistikus;
|
|
b)
|
on kindlaks tehtud märkimisväärsed strateegilised puudused kolmanda riigi rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise süsteemi tulemuslikkuses rahapesu ja terrorismi rahastamisega seotud riskide maandamisel või selle süsteemis, millega hinnatakse ja maandatakse massihävitusrelvade leviku rahastamisega seotud ÜRO finantssanktsioonide rakendamata jätmise või neist kõrvalehoidmise riske;
|
|
c)
|
punktide a ja b kohaselt kindlaks tehtud märkimisväärsed strateegilised puudused on püsivad ning nende leevendamiseks ei ole võetud ega võeta meetmeid.
|
Kõnealused delegeeritud õigusaktid võetakse vastu 20 kalendripäeva jooksul alates sellest, kui komisjon on kindlaks teinud, et esimese lõigu punktis a, b või c sätestatud kriteeriumid on täidetud.
|
|
Artikkel 29 3
|
3. Lõike 2 kohaldamisel võtab komisjon arvesse rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise valdkonnas pädevate rahvusvaheliste organisatsioonide ja standardite kehtestajate üleskutseid rakendada klientide suhtes tugevdatud hoolsusmeetmeid ja täiendavaid leevendusmeetmeid (edaspidi „vastumeetmed“), samuti nende tehtud või koostatud asjakohaseid hindamisi, hinnanguid, aruandeid või avaldusi.
|
|
Artikkel 29 4
|
4. Kui kolmas riik määratakse kindlaks vastavalt lõikes 2 osutatud kriteeriumidele, rakendavad kohustatud isikud artikli 34 lõikes 4 loetletud tugevdatud hoolsusmeetmeid ärisuhete või juhutehingute suhtes, mis hõlmavad kõnealuse kolmanda riigi füüsilisi või juriidilisi isikuid.
|
|
Artikkel 29 5
|
5. Lõikes 2 osutatud delegeeritud õigusaktis määratakse artiklis 35 loetletud vastumeetmete hulgas kindlaks spetsiifilised vastumeetmed, millega maandatakse igast suure riskiga kolmandast riigist tulenevaid eriomaseid riske.
|
|
Artikkel 29 6
|
6. Kui liikmesriik tuvastab eriomase rahapesu või terrorismi rahastamise riski, mis lähtub kolmandast riigist, mille komisjon on kindlaks teinud vastavalt lõikes 2 osutatud kriteeriumidele ja mida ei ole käsitletud lõikes 5 osutatud vastumeetmetes, võib ta nõuda, et tema territooriumil asutatud kohustatud isikud kohaldavad spetsiifilisi täiendavaid vastumeetmeid kõnealusest kolmandast riigist tulenevate spetsiifiliste riskide maandamiseks. Tuvastatud riskist ja vastavatest vastumeetmetest teatatakse komisjonile viie päeva jooksul alates vastumeetmete kohaldamisest.
|
|
Artikkel 29 7
|
7. Komisjon vaatab lõikes 2 osutatud delegeeritud õigusaktid korrapäraselt läbi, et lõike 5 kohaselt kindlaks määratud spetsiifilised vastumeetmed võtaksid arvesse muudatusi kolmanda riigi rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise raamistikus ning oleksid riskide suhtes proportsionaalsed ja piisavad.
Pärast lõike 6 kohase teate saamist hindab komisjon saadud teavet, et teha kindlaks, kas riigipõhised riskid mõjutavad liidu siseturu usaldusväärsust. Asjakohasel juhul vaatab komisjon lõikes 2 osutatud delegeeritud õigusaktid läbi, lisades vajalikud vastumeetmed nende lisariskide maandamiseks. Kui komisjon leiab, et liikmesriigi poolt lõike 6 alusel rakendatud spetsiifilised täiendavad meetmed ei ole vajalikud kõnealusest kolmandast riigist tulenevate eriomaste riskide maandamiseks, võib komisjon rakendusaktiga otsustada, et liikmesriik lõpetaks spetsiifilise täiendava vastumeetme kohaldamise.
|
,
1.1 Viited
1.2 Tuvastatud nõuded
1.3 Seotud standardid
2. Tuvastatud nõuded
3. Seotud standardid
|