Člen 29 Opredelitev tretjih držav z znatnimi strateškimi pomanjkljivostmi v njihovih nacionalnih ureditvah PPDFT

1.   Komisija opredeli tretje države z znatnimi strateškimi pomanjkljivostmi v njihovih nacionalnih ureditvah PPDFT in jih določi kot „tretje države z visokim tveganjem“.

2.   Za opredelitev tretjih držav iz odstavka 1 tega člena se na Komisijo prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 85, s katerimi se dopolni ta uredba, kadar:

Navedeni delegirani akti se sprejmejo v 20 koledarskih dneh po tem, ko Komisija ugotovi, da so merila iz točke (a), (b) ali (c) prvega pododstavka izpolnjena.

3.   Za namene odstavka 2 Komisija upošteva pozive mednarodnih organizacij in organov za določanje standardov s pristojnostjo na področju preprečevanja pranja denarja in boja proti financiranju terorizma k uporabi ukrepov poglobljenega skrbnega pregleda in dodatnih blažilnih ukrepov (v nadaljnjem besedilu: protiukrepi) ter tudi ustrezna vrednotenja, ocene, poročila ali javne izjave, ki so jih pripravili.

4.   Kadar je tretja država opredeljena v skladu z merili iz odstavka 2, zavezanci v zvezi s poslovnimi odnosi ali občasnimi transakcijami, ki vključujejo fizične ali pravne osebe iz navedene tretje države, uporabljajo ukrepe poglobljenega skrbnega pregleda, navedene v členu 34(4).

5.   V delegiranem aktu iz odstavka 2 se med protiukrepi, navedenimi v členu 35, opredelijo posebni protiukrepi za zmanjšanje posebnih tveganj, ki izvirajo iz vsake tretje države z visokim tveganjem.

6.   Kadar država članica ugotovi posebno tveganje pranja denarja ali financiranja terorizma, ki ga predstavlja tretja država, ki jo je Komisija opredelila v skladu z merili iz odstavka 2, in tega posebnega tveganja ne obravnavajo protiukrepi iz odstavka 5, lahko od zavezancev s sedežem na njenem ozemlju zahteva, da uporabijo posebne dodatne protiukrepe za zmanjšanje posebnih tveganj, ki izhajajo iz te tretje države. Ugotovljeno tveganje in ustrezni protiukrepi se sporočijo Komisiji v petih dneh po začetku uporabe protiukrepov.

7.   Komisija redno pregleduje delegirane akte iz odstavka 2 za zagotovitev, da so v posebnih protiukrepih, opredeljenih na podlagi odstavka 5, upoštevane spremembe okvira tretje države za PPDFT ter da so protiukrepi sorazmerni s tveganji in ustrezni zanje.

Komisija po prejemu uradnega obvestila na podlagi odstavka 6 oceni prejete informacije, da bi ugotovila, ali posebna tveganja v zvezi s posamezno državo vplivajo na celovitost notranjega trga Unije. Komisija po potrebi revidira delegirane akte iz odstavka 2, tako da doda potrebne protiukrepe za zmanjšanje teh dodatnih tveganj. Kadar Komisija meni, je da posebni dodatni ukrepi, ki jih je država članica uporablja na podlagi odstavka 6, niso potrebni za zmanjšanje posebnih tveganj, ki izhajajo iz te tretje države, lahko z izvedbenim aktom odloči, da država članica odpravi določeni dodatni protiukrep.