Άρθρο 31 Προσδιορισμός τρίτων χωρών που αποτελούν συγκεκριμένη και σοβαρή απειλή για το χρηματοπιστωτικό σύστημα της Ένωσης

1.   Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 85 για τη συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού με τον προσδιορισμό των τρίτων χωρών όπου, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, θεωρεί απαραίτητο να μετριαστεί συγκεκριμένη και σοβαρή απειλή για το χρηματοπιστωτικό σύστημα της Ένωσης και την εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς την οποία αποτελούν οι εν λόγω τρίτες χώρες και η οποία δεν μπορεί να μετριαστεί σύμφωνα με τα άρθρα 29 και 30.

2.   Όταν εκδίδει τις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1, η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη ιδίως τα ακόλουθα κριτήρια:

3.   Για τους σκοπούς του προσδιορισμού του βαθμού της απειλής που αναφέρεται στην παράγραφο 1, η Επιτροπή δύναται να ζητήσει από την ΑΚΝΕΠΑΔ να εκδώσει γνώμη με στόχο την αξιολόγηση των συγκεκριμένων επιπτώσεων επί της ακεραιότητας του χρηματοπιστωτικού συστήματος της Ένωσης λόγω του βαθμού της απειλής που αποτελεί μια τρίτη χώρα.

4.   Όταν η ΑΚΝΕΠΑΔ διαπιστώνει ότι μια τρίτη χώρα, άλλη από εκείνες που προσδιορίζονται σύμφωνα με τα άρθρα 29 και 30, αποτελεί συγκεκριμένη και σοβαρή απειλή για το χρηματοπιστωτικό σύστημα της Ένωσης, μπορεί να απευθύνει γνώμη στην Επιτροπή στην οποία εκθέτει την απειλή που έχει εντοπίσει και τους λόγους για τους οποίους πιστεύει ότι η Επιτροπή θα πρέπει να προσδιορίσει την τρίτη χώρα σύμφωνα με την παράγραφο 1.

Εάν η Επιτροπή αποφασίσει να μην προσδιορίσει την τρίτη χώρα που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο, παρέχει αιτιολογία στην ΑΚΝΕΠΑΔ.

5.   Κατά την έκδοση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται στην παράγραφο 1, η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη ιδίως τις σχετικές εκτιμήσεις, αξιολογήσεις ή εκθέσεις που συντάσσουν διεθνείς οργανισμοί και φορείς καθορισμού προτύπων με αρμοδιότητες στον τομέα της πρόληψης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της καταπολέμησης της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

6.   Σε περίπτωση που η προσδιορισθείσα συγκεκριμένη και σοβαρή απειλή από την εκάστοτε τρίτη χώρα αντιστοιχεί σε σημαντική στρατηγική ανεπάρκεια, εφαρμόζεται το άρθρο 29 παράγραφος 4 και στην κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου προσδιορίζονται ειδικά αντίμετρα, όπως αναφέρονται στο άρθρο 29 παράγραφος 5.

7.   Σε περίπτωση που η προσδιορισθείσα συγκεκριμένη και σοβαρή απειλή από την εκάστοτε τρίτη χώρα αντιστοιχεί σε ανεπάρκεια ως προς τη συμμόρφωση, στην κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που αναφέρεται στην παράγραφο 1 προσδιορίζονται ειδικά μέτρα αυξημένης δέουσας επιμέλειας, μεταξύ αυτών που απαριθμούνται στο άρθρο 34 παράγραφος 4, τα οποία οι υπόχρεες οντότητες εφαρμόζουν για τον μετριασμό του κινδύνου που σχετίζεται με επαγγελματικές σχέσεις ή περιστασιακές συναλλαγές που αφορούν φυσικά ή νομικά πρόσωπα από την εν λόγω τρίτη χώρα.

8.   Η Επιτροπή επανεξετάζει τις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 ανά τακτά χρονικά διαστήματα για να διασφαλίζει ότι στα αντίμετρα που αναφέρονται στην παράγραφο 6 και στα μέτρα αυξημένης δέουσας επιμέλειας που αναφέρονται στην παράγραφο 7 λαμβάνονται υπόψη οι αλλαγές στο πλαίσιο ΚΞΧ/ΧΤ της τρίτης χώρας καθώς και ότι είναι αναλογικά και επαρκή για τους κινδύνους.

9.   Η Επιτροπή δύναται να θεσπίσει, μέσω εκτελεστικής πράξης, τη μεθοδολογία για τον προσδιορισμό τρίτων χωρών σύμφωνα με το παρόν άρθρο. Η εν λόγω εκτελεστική πράξη καθορίζει ιδίως:

Η εκτελεστική πράξη που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου εκδίδεται σύμφωνα με την διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 86 παράγραφος 2.