+Άρθρο 57 Προσδιορισμός των πραγματικών δικαιούχων για νομικές οντότητες παρεμφερείς με ρητό εμπίστευμα
---+Άρθρο 57 1
---+Άρθρο 57 2
---+Άρθρο 57 3
---+Άρθρο 57 4
|
Άρθρο 57 Προσδιορισμός των πραγματικών δικαιούχων για νομικές οντότητες παρεμφερείς με ρητό εμπίστευμα
1. Επισκόπηση
| Τίτλος |
Κανονισμός |
|
Άρθρο 57 1
|
1. Στην περίπτωση νομικών οντοτήτων πέραν εκείνων που αναφέρονται στο άρθρο 51, οι οποίες είναι παρεμφερείς με ρητό εμπίστευμα, όπως τα ιδρύματα, οι πραγματικοί δικαιούχοι είναι όλα τα ακόλουθα φυσικά πρόσωπα:
|
β)
|
τα μέλη του διοικητικού οργάνου κατά την άσκηση της εκτελεστικής του αρμοδιότητας·
|
|
γ)
|
τα μέλη του διοικητικού οργάνου κατά την άσκηση της εποπτικής του αρμοδιότητας·
|
|
δ)
|
οι δικαιούχοι, εκτός εάν εφαρμόζεται το άρθρο 59·
|
|
ε)
|
κάθε άλλο φυσικό πρόσωπο που ελέγχει άμεσα ή έμμεσα τη νομική οντότητα.
|
|
|
Άρθρο 57 2
|
2. Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες οι νομικές οντότητες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 ανήκουν σε πολυεπίπεδες δομές ελέγχου, όταν νομική οντότητα κατέχει οποιαδήποτε από τις θέσεις που απαριθμούνται στην παράγραφο 1, οι πραγματικοί δικαιούχοι της νομικής οντότητας που αναφέρεται στην παράγραφο 1 είναι:
|
α)
|
τα φυσικά πρόσωπα που απαριθμούνται στην παράγραφο 1· και
|
|
β)
|
οι πραγματικοί δικαιούχοι των νομικών οντοτήτων που κατέχουν οποιαδήποτε από τις θέσεις που απαριθμούνται στην παράγραφο 1.
|
|
|
Άρθρο 57 3
|
3. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή έως τις 10 Οκτωβρίου 2027 κατάλογο των τύπων νομικών οντοτήτων των οποίων οι πραγματικοί δικαιούχοι προσδιορίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 1.
Η κοινοποίηση που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο συνοδεύεται από περιγραφή:
|
α)
|
της μορφής και των βασικών χαρακτηριστικών των εν λόγω νομικών οντοτήτων·
|
|
β)
|
της διαδικασίας μέσω της οποίας μπορούν να συσταθούν·
|
|
γ)
|
της διαδικασίας πρόσβασης σε βασικές πληροφορίες και σε πληροφορίες σχετικά με τον πραγματικό δικαιούχο όσον αφορά τις εν λόγω νομικές οντότητες·
|
|
δ)
|
των ιστοτόπων στους οποίους μπορεί να πραγματοποιηθεί αναζήτηση στα κεντρικά μητρώα όσον αφορά πληροφορίες σχετικά με τους πραγματικούς δικαιούχους των εν λόγω νομικών οντοτήτων, και των στοιχείων επικοινωνίας των οντοτήτων που είναι αρμόδιες για τα εν λόγω μητρώα.
|
|
|
Άρθρο 57 4
|
4. Η Επιτροπή δύναται να εκδίδει, μέσω εκτελεστικής πράξης, κατάλογο των τύπων νομικών οντοτήτων που διέπονται από τη νομοθεσία των κρατών μελών και οι οποίες θα πρέπει να υπόκεινται στις απαιτήσεις του παρόντος άρθρου. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 86 παράγραφος 2.
|
,
1.1 Παραπομπές
1.2 Εντοπισμένες απαιτήσεις
1.3 Σχετικά πρότυπα
2. Εντοπισμένες απαιτήσεις
3. Σχετικά πρότυπα
|