+57. cikk A kifejezett bizalmi vagyonkezelési konstrukcióhoz hasonló jogi személyek tényleges tulajdonosainak azonosítása
---+57. cikk (1)
---+57. cikk (2)
---+57. cikk (3)
---+57. cikk (4)

57. cikk A kifejezett bizalmi vagyonkezelési konstrukcióhoz hasonló jogi személyek tényleges tulajdonosainak azonosítása

1. Áttekintés

,
57. cikk (1)

Az 51. cikkben említettektől eltérő, a kifejezett bizalmi vagyonkezelési konstrukcióhoz hasonló jogi személyek – például az alapítványok – esetében a következő természetes személyek mindegyike tényleges tulajdonosnak minősül:

a) 

az alapítók;

b) 

a vezetési funkcióit betöltő vezető testületének tagjai;

c) 

a felügyeleti funkcióit betöltő vezető testületének tagjai;

d) 

a kedvezményezettek, kivéve, ha az 59. cikk alkalmazandó;

e) 

bármely egyéb olyan természetes személy, aki közvetlenül vagy közvetve ellenőrzést gyakorol a jogi személy felett.
57. cikk (2)

Azokban az esetekben, amikor az (1) bekezdésben említett jogi személyek többrétegű ellenőrzési struktúrákhoz tartoznak, amennyiben az (1) bekezdésben felsorolt pozíciók bármelyikét jogi személy tölti be, az (1) bekezdésben említett jogi személy tényleges tulajdonosai:

a) 

az (1) bekezdésben felsorolt természetes személyek; és

b) 

az (1) bekezdésben felsorolt pozíciók bármelyikét betöltő jogi személyek tényleges tulajdonosai.
57. cikk (3)
A tagállamok 2027. október 10-ig eljuttatják a Bizottsághoz azon jogi személyek típusainak jegyzékét, amelyek esetében a tényleges tulajdonosok azonosítása az (1) bekezdés szerint történik.

Az első albekezdésben említett értesítéshez csatolni kell a következők leírását:

a) 

az említett jogi személyek formája és alapvető jellemzőik;

b) 

az a folyamat, amelynek keretében létesíthetők;

c) 

az e jogi személyekkel kapcsolatos alapvető információkhoz és a tényleges tulajdonosukra vonatkozó információkhoz való hozzáférés folyamata;

d) 

azok a honlapok, amelyeken be lehet tekinteni az említett jogi személyek tényleges tulajdonosaira vonatkozó információkat tartalmazó központi nyilvántartásokba, valamint az e nyilvántartásokért felelős szervezetek elérhetőségi adatai.
57. cikk (4)
A Bizottság végrehajtási jogi aktus útján elfogadhatja azon tagállami jog hatálya alá tartozó jogi személy típusok jegyzékét, amelyekre ajánlott alkalmazni az e cikk szerinti követelményeket. Ezt a végrehajtási jogi aktust a 86. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni.

1.1 Hivatkozások

1.2 Azonosított követelmények

1.3 Kapcsolódó szabványok

2. Azonosított követelmények

Követelmények

3. Kapcsolódó szabványok

Szabványok