+Artikolu 57 Identifikazzjoni tas-sidien benefiċjarji għal entitajiet ġuridiċi simili għal trust espress
---+Artikolu 57 1
---+Artikolu 57 2
---+Artikolu 57 3
---+Artikolu 57 4
|
Artikolu 57 Identifikazzjoni tas-sidien benefiċjarji għal entitajiet ġuridiċi simili għal trust espress
-
1. Ħarsa ġenerali
| Titlu |
Regolamentazzjoni |
|
Artikolu 57 1
|
1. Fil-każ ta’ entitajiet ġuridiċi għajr dawk imsemmija fl-Artikolu 51, simili għal trust espress, bħal fondazzjonijiet, is-sidien benefiċjarji għandhom ikunu l-persuni fiżiċi kollha li ġejjin:
|
(b)
|
il-membri tal-korp maniġerjali f’funzjoni maniġerjali tiegħu;
|
|
(c)
|
il-membri tal-korp maniġerjali fil-funzjoni superviżorja tiegħu;
|
|
(d)
|
il-benefiċjarji, sakemm ma japplikax l-Artikolu 59;
|
|
(e)
|
kwalunkwe persuna fiżika oħra, li tikkontrolla direttament jew indirettament l-entità ġuridika.
|
|
|
Artikolu 57 2
|
2. F’każijiet fejn l-entitajiet ġuridiċi msemmija fil-paragrafu 1 jappartjenu għal strutturi ta’ kontroll b’diversi livelli, fejn kwalunkwe waħda mill-pożizzjonijiet elenkati fil-paragrafu 1, , tkun miżmuma minn entità ġuridika, is-sidien benefiċjarji tal-entità ġuridika msemmija fil-paragrafu 1 għandhom ikunu:
|
(a)
|
il-persuni fiżiċi elenkati fil-paragrafu 1, u
|
|
(b)
|
is-sidien benefiċjarji tal-entitajiet ġuridiċi li jokkupaw kwalunkwe waħda mill-pożizzjonijiet elenkati fil-paragrafu 1,
|
|
|
Artikolu 57 3
|
3. L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw lill-Kummissjoni sal-10 ta’ Ottubru 2027 b’lista ta’ tipi ta’ entitajiet ġuridiċi, fejn is-sidien benefiċjarji tagħhom jiġu identifikati f’konformità mal-paragrafu 1.
In-notifika msemmija fl-ewwel subparagrafu għandha tkun akkumpanjata minn deskrizzjoni ta’:
|
(a)
|
il-forma u l-karatteristiċi bażiċita’ dawk l-entitajiet ġuridiċi;;
|
|
(b)
|
il-proċess li permezz tiegħu jistgħu jiġu stabbiliti;
|
|
(c)
|
il-proċess għall-aċċess għal informazzjoni bażika u dwar is-sjieda benefiċjarja dwar dawk l-entitajiet ġuridiċi;
|
|
(d)
|
is-siti web li fihom ir-reġistri ċentrali li fihom tista’ tiġi kkonsultata informazzjoni dwar is-sidien benefiċjarji ta’ dawk l-entitajiet ġuridiċi u d-dettalji ta’ kuntatt tal-entitajiet inkarigati minn dawk ir-reġistri.
|
|
|
Artikolu 57 4
|
4. Il-Kummissjoni tista’ tadotta, permezz ta’ att ta’ implimentazzjoni, lista ta’ tipi ta’ entitajiet ġuridiċi regolati mil-liġi tal-Istati Membri li jenħtieġ li jkunu soġġetti għar-rekwiżiti ta’ dan l-Artikolu. Dak l-att ta’ implimentazzjoni għandu jiġi adottat f’konformità mal-proċedura ta’ eżami msemmija fl-Artikolu 86(2).
|
,
1.1 Referenzi
1.2 Rekwiżiti identifikati
1.3 Standards relatati
2. Rekwiżiti identifikati
3. Standards relatati
|