+Artikkel 57 Tegeliku kasusaaja kindlakstegemine lepingulise usaldushaldusega sarnaste juriidiliste isikute puhul
---+Artikkel 57 1
---+Artikkel 57 2
---+Artikkel 57 3
---+Artikkel 57 4

Artikkel 57 Tegeliku kasusaaja kindlakstegemine lepingulise usaldushaldusega sarnaste juriidiliste isikute puhul

-

1. Ülevaade

,
Artikkel 57 1

1.   Muude kui artiklis 51 osutatud juriidiliste isikute puhul, mis sarnanevad lepingulise usaldushaldusega, nagu sihtasutused, on tegelikud kasusaajad kõik järgmised füüsilised isikud:

a)

asutajad;

b)

juhtimisfunktsiooni täitva juhtorgani liikmed;

c)

järelevalvefunktsiooni täitva juhtorgani liikmed;

d)

soodustatud isikud, välja arvatud juhul, kui kohaldatakse artiklit 59;

e)

muu füüsiline isik, kes kontrollib otse või kaudselt juriidilist isikut.
Artikkel 57 2

2.   Kui lõikes 1 osutatud juriidilised isikud kuuluvad mitmekihilistesse kontrollistruktuuridesse ja kui lõikes 1 loetletud positsioon kuulub juriidilisele isikule, on lõikes 1 osutatud juriidilise isiku tegelikud kasusaajad:

a)

lõikes 1 loetletud füüsilised isikud ning

b)

lõikes 1 loetletud positsioonil olevate juriidiliste isikute tegelikud kasusaajad.
Artikkel 57 3

3.   Liikmesriigid esitavad komisjonile 10. oktoobriks 2027 selliste juriidiliste isikute loetelu, kelle tegelikud kasusaajad on kindlaks tehtud vastavalt lõikele 1.

Esimeses lõigus osutatud teatele lisatakse teave, mis kirjeldab

a)

nende juriidiliste isikute vormi ja põhiomadusi;

b)

nende asutamise protsessi;

c)

nende juriidiliste isikute põhiteabele ja tegelikku kasusaajat käsitlevale teabele juurdepääsu protsessi;

d)

veebisaite, mille kaudu saab tutvuda keskregistritega, mis sisaldavad teavet nende juriidiliste isikute tegelike kasusaajate kohta, ja nende registrite eest vastutavate asutuste kontaktandmeid.
Artikkel 57 4

4.   Komisjon võib võtta rakendusaktiga vastu selliste juriidiliste isikute loetelu, keda reguleeritakse liikmesriikide õigusega, kelle suhtes tuleks kohaldada käesoleva artikli nõudeid. Nimetatud rakendusakt võetakse vastu kooskõlas artikli 86 lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusega.

1.1 Viited

1.2 Tuvastatud nõuded

1.3 Seotud standardid

2. Tuvastatud nõuded

Nõuded

3. Seotud standardid

Standardid