+57 straipsnis Teisės subjektų, panašių į tiesioginės patikos fondus, tikrųjų savininkų nustatymas
---+57 straipsnis 1
---+57 straipsnis 2
---+57 straipsnis 3
---+57 straipsnis 4

57 straipsnis Teisės subjektų, panašių į tiesioginės patikos fondus, tikrųjų savininkų nustatymas

-

1. Apžvalga

,
57 straipsnis 1

1.   Teisės subjektų, kurie nėra nurodyti 51 straipsnyje, atveju, panašiai kaip tiesioginės patikos fondų atveju, tikrieji savininkai yra visi šie fiziniai asmenys:

a)

steigėjai;

b)

valdymo funkciją atliekančio valdymo organo nariai;

c)

priežiūros funkciją atliekančio valdymo organo nariai;

d)

naudos gavėjai, išskyrus atvejus, kai taikomas 59 straipsnis;

e)

bet kuris kitas fizinis asmuo, tiesiogiai ar netiesiogiai kontroliuojantis teisės subjektą.
57 straipsnis 2

2.   Tais atvejais, kai 1 dalyje nurodyti teisės subjektai priklauso daugiasluoksnėms kontrolės struktūroms ir kai bet kurį iš 1 dalyje išvardytų statusų turi teisės subjektas, 1 dalyje nurodyto teisės subjekto tikrieji savininkai yra:

a)

1 dalyje išvardyti fiziniai asmenys ir

b)

teisės subjektų, kurie turi bet kurį iš 1 dalyje išvardytų statusų, tikrieji savininkai.
57 straipsnis 3

3.   Valstybės narės ne vėliau kaip 2027 m. spalio 10 d. pateikia Komisijai teisės subjektų, kurių tikrieji savininkai nustatomi pagal 1 dalį, rūšių sąrašą.

Prie pirmoje pastraipoje nurodyto pranešimo pridedamas aprašymas, kuriame apibūdinama:

a)

tų teisės subjektų forma ir pagrindinės savybės;

b)

procesas, pagal kurį jie gali būti įsteigti;

c)

prieigos prie pagrindinės informacijos apie tuos teisės subjektus ir informacijos apie jų tikruosius savininkus procesas;

d)

svetainės, kuriose galima susipažinti su centriniais registrais, kuriuose pateikiama informacija apie tų teisės subjektų tikruosius savininkus, ir už tuos registrus atsakingų subjektų kontaktiniai duomenys.
57 straipsnis 4

4.   Komisija gali įgyvendinimo aktu priimti pagal valstybių narių įstatymus reglamentuojamų teisės subjektų, kuriems turėtų būti taikomi šiame straipsnyje išdėstyti reikalavimai, rūšių sąrašą. Tas įgyvendinimo aktas priimamas laikantis 86 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

1.1 Nuorodos

1.2 Nustatyti reikalavimai

1.3 Susiję standartai

2. Nustatyti reikalavimai

Reikalavimai

3. Susiję standartai

Standartai