+Člen 57 Identifikacija dejanskih lastnikov za pravne subjekte, podobne izrecnemu skladu
---+Člen 57 1
---+Člen 57 2
---+Člen 57 3
---+Člen 57 4

Člen 57 Identifikacija dejanskih lastnikov za pravne subjekte, podobne izrecnemu skladu

-

1. Pregled

,
Člen 57 1

1.   V primeru pravnih subjektov, ki niso navedeni v členu 51 in so podobni izrecnemu skladu, na primer fundacije, so dejanski lastniki vse naslednje fizične osebe:

(a)

ustanovitelji;

(b)

člani upravljalnega organa v vodstveni funkciji;

(c)

člani upravljalnega organa v nadzorni funkciji;

(d)

upravičenci, razen če se uporablja člen 59;

(e)

katera koli druga fizična oseba, ki neposredno ali posredno nadzoruje pravni subjekt.
Člen 57 2

2.   V primerih, ko pravni subjekti iz odstavka 1 pripadajo večplastnim nadzornim strukturam, kadar pravni subjekt zaseda kateri koli položaj iz odstavka 1 so dejanski lastniki pravnega subjekta iz odstavka 1:

(a)

fizične osebe iz odstavka 1 in

(b)

dejanski lastniki pravnih subjektov, ki zasedajo katerega od položajev iz odstavka 1.
Člen 57 3

3.   Države članice Komisijo do 10. oktobra 2027 uradno obvestijo o seznamu vrst pravnih subjektov, katerih dejanski lastniki so identificirani v skladu z odstavkom 1.

Uradnemu obvestilu iz prvega pododstavka se priloži opis:

(a)

njihove oblike in osnovnih značilnosti teh pravnih subjektov;

(b)

postopka, s katerim se lahko vzpostavijo;

(c)

postopka za dostop do osnovnih informacij in informacij o dejanskem lastništvu glede teh pravnih subjektov;

(d)

spletnih mest, na katerih se lahko pregledajo osrednji registri, v katerih so na voljo informacije o dejanskih lastnikih teh pravnih subjektov in kontaktni podatki subjektov, pristojnih za te registre.
Člen 57 4

4.   Komisija lahko z izvedbenim aktom sprejme seznam pravnih subjektov, ki jih ureja pravo držav članic ter za katere bi morale veljati zahteve iz tega člena. Navedeni izvedbeni akt se sprejme v skladu s postopkom pregleda iz člena 86(2).

1.1 Sklici

1.2 Ugotovljene zahteve

1.3 Povezani standardi

2. Ugotovljene zahteve

Zahteve

3. Povezani standardi

Standardi