+43. Además, en aquellas situaciones en las que el riesgo de BC/FT asociado a los accionistas …
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43. Además, en aquellas situaciones en las que el riesgo de BC/FT asociado a los accionistas …
Además, en aquellas situaciones en las que el riesgo de BC/FT asociado a los accionistas, miembros del órgano de dirección o titulares de funciones clave se vea incrementado, el supervisor prudencial también solicitará información, cuando proceda, a la unidad de inteligencia financiera para fundamentar su evaluación, tal y como se explica en las secciones 6.2 y 6.3.
1. Resumen
1.1 Referencias
1.2 Requisitos identificados
1.3 Estándares relacionados
2. Requisitos identificados
Requisitos
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Requisito |
3. Estándares relacionados
Estándares
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Requisito |
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