43. Barra minn hekk, f’sitwazzjonijiet fejn ir - riskju ta’ ML/TF assoċjat mal - azzjonisti, mal - …

Barra minn hekk, f’sitwazzjonijiet fejn ir - riskju ta’ ML/TF assoċjat mal - azzjonisti, mal - membri tal- korp maniġerjali jew mad - detenturi ta’ funzjoni ewlenija jkun akbar, is - superviżur prudenzjali għandu wkoll, fejn xieraq, ifittex informazzjoni mill - unità tal - intelligence finanzjarja sabiex jinforma l - valutazzjoni tagħhom kif spjegat fit - taqsimiet 6.2 u 6.3.

1. Ħarsa ġenerali

1.1 Referenzi

1.2 Rekwiżiti identifikati

1.3 Standards relatati

2. Rekwiżiti identifikati

3. Standards relatati

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

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