43. Inoltre, nelle situazioni in cui aumenta il rischio di ML/TF associato agli azionisti, ai …

Inoltre, nelle situazioni in cui aumenta il rischio di ML/TF associato agli azionisti, ai membri dell’organo di gestione o al personale che riveste ruoli chiave, l’autorità di vigilanza prudenziale dovrebbe anche, laddove opportuno, chiedere informazioni all’unità di informazione finanziaria ai fini della valutazione, come spiegato nelle sezioni 6.2 e 6.3.

1. Panoramica

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

3. Standard correlati

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.