43. Be to, tais atvejais, kai pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo rizika, susijusi su …

Be to, tais atvejais, kai pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo rizika, susijusi su akcininkais, valdymo organo nariais ar pagrindines užduotis atliekančiais asmenimis, yra padidėjusi, prudencinės priežiūros institucija taip pat turėtų, kai reikia, prašyti finansinės žvalgybos padalinio pateikti informaciją, būtiną vertinimui atlikti, kaip išaiškinta 6.2 ir 6.3 punktuose.

1. Apžvalga

1.1 Nuorodos

1.2 Nustatyti reikalavimai

1.3 Susiję standartai

2. Nustatyti reikalavimai

3. Susiję standartai

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.