43. Ezenkívül olyan esetekben, amikor megnövekedik a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás …

Ezenkívül olyan esetekben, amikor megnövekedik a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás kockázata a részvényesekkel, a vezető testületi tagokkal vagy a kulcsfontosságú feladatot ellátó személyekkel kapcsolatban, a prudenciális felügyeleti hatóságnak szükség esetén a pénzügyi információs egységtől is információkat kell kérnie, hogy megalapozott értékelést tudjon adni a 6.2 és 6.3 bekezdések szerint.

1. Áttekintés

1.1 Hivatkozások

1.2 Azonosított követelmények

1.3 Kapcsolódó szabványok

2. Azonosított követelmények

3. Kapcsolódó szabványok

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.