43. Osim toga, u slučajevima povećanog rizika od pranja novca i financ iranja terorizma povezanog s …

Osim toga, u slučajevima povećanog rizika od pranja novca i financ iranja terorizma povezanog s dioničarima, članovima upravljačkog tijela ili nositeljima ključnih funkcija, bonitetno nadzorno tijelo prema potrebi treba zatražiti informacije i od financijsko -obavještajne jedinice radi provedbe procjene kako je objašnjeno u odjeljcima 6.2. i 6.3.

1. Pregled

1.1 Reference

1.2 Utvrđeni zahtjevi

1.3 Povezani standardi

2. Utvrđeni zahtjevi

3. Povezani standardi

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.