43. Daarnaast dient de prudentiële toezichthouder, in situaties van een verhoogd ML/TF-risico van …

Daarnaast dient de prudentiële toezichthouder, in situaties van een verhoogd ML/TF-risico van de aandeelhouders, leden van het leidinggevend orgaan of medewerkers met een sleutelfunctie, waar passend en ten behoeve van zijn beoordeling, zoals toegelicht in de paragrafen 6.2 en 6.3, ook informatie op te vragen bij de financiële-inlichtingeneenheid.

1. Overzicht

1.1 Referenties

1.2 Geïdentificeerde eisen

1.3 Gerelateerde standaarden

2. Geïdentificeerde eisen

3. Gerelateerde standaarden

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.