43. Turklāt situācijās, kad pastāv nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas / teroristu …

Turklāt situācijās, kad pastāv nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas / teroristu finansēšanas risks, kas saistīts ar akcionāriem, pārvaldības iestādes locekļiem vai pamatfunkciju īpašniekiem, prudenciālās uzraudzības iestādei, ja tas ir piemēroti, jāiegūst informācija no finanšu ziņu vākšanas vienības, lai informētu par savu novērtējumu, kā izskaidrots 6.2. un 6.3. iedaļā.

1. Pārskats

1.1 Atsauces

1.2 Identificētās prasības

1.3 Saistītie standarti

2. Identificētās prasības

3. Saistītie standarti

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.