43. În plus, în situațiile în care riscul de spălare a banilor sau de finanțare a terorismului …

În plus, în situațiile în care riscul de spălare a banilor sau de finanțare a terorismului asociat acționarilor, membrilor organului de conducere și persoanelor care dețin funcții - cheie este ridicat, autoritatea de supraveghere prudențială trebuie, de asemenea, după caz, să solicite unității de informații financiare informații pentru a - și fundamenta evaluarea, după cum se explică în secțiunile 6.2 și 6.3.

1. Prezentare generală

1.1 Referințe

1.2 Cerințe identificate

1.3 Standarde asociate

2. Cerințe identificate

3. Standarde asociate

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.