Disposiciones generales

Las entidades financieras identificarán y evaluarán qué áreas de su negocio son particularmente vulnerables o están expuestas a medidas restrictivas y a la elusión de medidas restrictivas. Sobre esta base, articularán, aplicarán y mantendrán políticas, procedimientos y controles actualizados para garantizar que puedan cumplir eficazmente los regímenes de medidas restrictivas.

Estas políticas, procedimientos y controles serán eficaces y proporcionales al tamaño, la naturaleza y la complejidad de la entidad financiera, así como a su exposición a medidas restrictivas.